El Ministerio Público ejecutó la Operación XL526 contra una presunta red acusada de estafar y extorsionar residentes en Estados Unidos.
Lavado de Activos
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Congreso NacionalNACIONALES
Senado aprueba reforma a Ley de Partidos que exige pruebas antidopaje y controles patrimoniales a candidatos
El Senado aprobó una reforma a la Ley de Partidos que exige pruebas antidopaje y controles patrimoniales a candidatos.
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JusticiaJUSTICIANACIONALES
Corte de Apelación de La Vega revoca extinción penal en caso Micky López y ordena continuar juicio
por lorengraffpor lorengraffCaso Micky López Corte La Vega lavado activos: tribunal revoca extinción penal y ordena continuar el juicio.
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JUSTICIAJusticiaNACIONALES
Presentan acusación contra Isidoro Rotestán Clase y 12 nuevos implicados en la Operación Búfalo NK
por lorengraffpor lorengraffEl Ministerio Público presentó acusación formal contra Isidoro Rotestán Clase y 12 implicados en la Operación Búfalo NK, red transnacional de narcotráfico.
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NACIONALES
ABA desarrollará la primera Certificación Nacional en Prevención de Lavado de Activos
por lorengraffpor lorengraffLa ABA anunció la creación de la primera Certificación Nacional en Prevención de Lavado de Activos para fortalecer la cultura de integridad y elevar los estándares de cumplimiento.
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LA PROVINCIANAGUA
Dictan un año de prisión preventiva a «La Diva», señalada como cabecilla de red criminal en Cabrera
por lorengraffpor lorengraffLa jueza de Nagua dictó un año de prisión preventiva a Soleny Amparo Rondón (La Diva), acusada de liderar una red criminal en Cabrera dedicada al microtráfico y tráfico de …
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NACIONALES
Arrestan a presunto testaferro de red desmantelada en la Operación Discovery 3.0
por lorengraffpor lorengraffEl Ministerio Público arrestó a Kelvin Bladimir Vásquez, señalado como testaferro en la Operación Discovery 3.0, por fraude informático y lavado de dinero en perjuicio de estadounidenses.
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NACIONALES
Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva contra red de microtráfico en María Trinidad Sánchez
por lorengraffpor lorengraffEl Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva contra nueve imputados de una red de microtráfico y lavado de activos en María Trinidad Sánchez, encabezada por Soleny Amparo Rondón, …
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LA PROVINCIANAGUA
Arrestan en Nagua a “La Diva”; presunta cabecilla de red de microtráfico y lavado de activos
por lorengraffpor lorengraffSolenly Amparo Rondón, alias “La Diva”, fue arrestada en Cabrera como presunta cabecilla de una red de microtráfico y lavado de activos, en un operativo del Ministerio Público que incluyó …
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EconómicasNACIONALES
ADOBAD advierte que proyecto de ley sobre juegos de azar amenaza más de 20,000 empleos en RD
por lorengraffpor lorengraffAdobad advierte que el proyecto de ley sobre juegos de azar en República Dominicana pone en riesgo más de 20,000 empleos y facilitaría el acceso de menores a apuestas virtuales …
